Теневые системы денежных переводов превратились в глобальный инструмент отмывания денег
Теневые системы денежных переводов превратились в глобальный инструмент отмывания денег
Теневые системы денежных переводов превратились в глобальный инструмент отмывания денег
https://www.mk.ru/politics/2026/09/03/sud-zablokiroval-novuyu-popytku-trampa-ogranichit-grazhdanstvo-po-pravu-rozhdeniya.html?from=dc_mkru всё активнее используют неформальные системы денежных переводов для перемещения и отмывания денег по всему миру. Об этом пишет Reuters со ссылкой на новый доклад Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — FATF.
Речь идёт о сетях, позволяющих передавать крупные суммы в обход традиционной банковской системы. По данным FATF, такими механизмами всё чаще пользуются профессиональные организации, специализирующиеся на отмывании преступных доходов для своих клиентов.
В FATF заявили, что проблема приобрела глобальный характер и продолжает расти. Организация призвала правительства и частные компании усилить контроль за подобными операциями и активнее выявлять финансовые сети, обслуживающие преступников.
https://www.mk.ru/economics/2026/08/29/blizhnevostochnyy-krizis-prodolzhaet-tolkat-vverkh-ceny-na-neft.html?from=dc_mkru
